飞天诚信:第二届第九次董事会决议公告_飞天诚信(300386)股吧

编辑:皇冠开户 - 皇冠现金 - 皇冠开户网 发布于2017-09-08 09:54

公报日期:2015-01-15

  建立互信关系编码:300386 建立互信关系简化:飞天诚信 公报编号:2015-003

飞天诚信科技常备的常备的有限公司

第九届董事会次货届降神会公报

公司和董事会的各种的构件都确保环行的的灵。、精确、完好无损,没 有虚伪记载、

给错误的劝告性资格或伟大不予应用。

飞天诚信科技常备的常备的有限公司(以下简化“公司”)次货届董事会第九次降神会于2015年1月13日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层最初的降神会室以现场的方法召集,降神会于2015年1月7日环行的囫囵董事。。列席降神会的有7位董事。,董事的实践列席人数为7人。,这次降神会是在公司条例规则的环境和正确的的线。

二、董事会分辨率案

降神会由主席黄宇教师掌管。,囫囵董事一致经过分辨率列举如下:

(1)深思熟虑和经过在起作用的设置联合国的推荐。;

为了事情开展的需求,公司拟与休闲健身中心皇冠开户网址覆盖支撑常备的有限公司合资设置易付通科技常备的有限公司(著名的人物终极以工商部门审定为准),完全适合资本 1 亿元人民币,

里面的,九鼎覆盖覆盖9000。 一一一万元人民币,90%的常备的;该公司应用自有资产。 1000

一一一万元人民币,占10%股权。

易通科技常备的有限公司经营范围:互联网广泛分布办事和环行的非财务相干的技术办事。(详细事情范围须经事情照准。

合资企业著名的人物:休闲健身中心皇冠开户网址覆盖支撑常备的有限公司

完全适合资本:2000 一一一万元人民币

法定代理人:黄晓婕

驻地:休闲健身中心市广益路1319号中创电动车辆商贸园16幢404-7室

经营范围:覆盖支撑、资产支撑

覆盖不调解关系买卖。,在董事会的审批权中,不需求股东大会。。这次覆盖不调解伟大资产重组的上市。

目的公司还没使完满完全适合。,可能性其中的一部分风险。。覆盖对公司财务状况没明显侵袭。。

付诸表决卒:7 票照准,0 票反,0 票弃权。

(二)审察和经过修正案<飞天诚信科技常备的常备的有限公司宪法>的钞票》;

宪法中一点点条目的修正适合 年修正)

(证监会公报[ 2014 ] 19 条例第,董事会准许修正宪法。,《<公司章>

过程控用垂饰安装>修正后请参阅公司发布的新闻异体同形的DA。

这张理由还需求适用于给公司。 2015 2012届大会最初的届特殊降神会。

付诸表决卒:7 票照准,0 票反,0 票弃权。

(三)审察和经过修正案<飞天诚信科技常备的常备的有限公司股东大降神会事规则>的钞票》;

董事会深思熟虑并经过了议事程序。,修正后的《股东大降神会事规则》详细灵详见公司同日在巨潮信息网发布的新闻的公报。

这张理由还需求适用于给公司。 2015 2012届大会最初的届特殊降神会。

付诸表决卒:7 票照准,0 票反,0 票弃权。

(四)审察和经过修正案<飞天诚信科技常备的常备的有限公司董事降神会事规则>的钞票》;

董事会深思熟虑并经过了董事降神会事规则。,经修正的《董事会细则》特殊性见公司关系。

这张理由还需求适用于给公司。 2015 2012届大会最初的届特殊降神会。

付诸表决卒:7 票照准,0 票反,0 票弃权。

(五)审察和经过修正案<飞天诚信科技常备的常备的有限公司募集资产应用支撑制度>的钞票》;

董事会深思熟虑照准了RA支撑制度。,修正后的《募集资产支撑制度》详细灵详见公司同日在巨潮信息网发布的新闻的公报。

这张理由还需求适用于给公司。 2015 2012届大会最初的届特殊降神会。

付诸表决卒:7 票照准,0 票反,0 票弃权。

(六)深思熟虑并经过在起作用的决议潘丽华教师为攻读学位者的推荐。;

近来,董事会接收陈静教师的退职,孤独。陈静教师,出于个别的导致,从我们的公司应用退职……
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